时最南山铝业今年第三次临时股东大会会议决议公电工设备呼叫密封圈探伤蒸馏水机

南山铝业今年第三蝶型螺母次临时股东大会会议决议公告

【铝道】股票代码：600219股票简称：南山铝业公告编号：临2011－030改性塑料行业的发展前景广阔

山东南山铝业股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带。

一、特别提示：

（一）本次会议无否决或修改提案情况；

（二）本次会议无水箱新提案提交表决；

二、会议的召开情况

（一）会议召开时间：2011年9月7日上午9：00。

（二）现场会议召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室。

（三）召开方式：采取现场会议。

（四）会议召集人：山东南山铝业股份有限公司董事会。

（五）会议主持人：董事长宋建波先生。

（六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共2人，代表股份83有两种控制方式D控制调理方式2.模湖控制调理方式(业界首家)0,504,964股，占公司股份总数的42.94%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

四、提案的审议和表决情况

本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案

议案一：审议《关于变更公司经营范围的议案》

同意票830,504,964股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。

议案二：审议《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》

同意票830,504,964股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。

律师见证意见：

公司聘请的北京市浩天信和律师事务所凌浩律师、陈柏苍律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份冷干机有限公司2011年第三次临时股东大会之法律意见书》。该法律意见书认为： 公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

备查文件：

密山

山东南山铝业股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；

北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2011年第三次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2011年9月7日

宁国订制西服
莱阳订做工服
天水网带
扬州工服